지식으로 해운 사기를 판별하다

국제상회 (ICC)는 제460호 출판물, 즉'인COTERMS 1990'에서 규정한 바 있다. 판매자는 임대선, 예약을 책임지고 화물선으로 선적한 뒤 클랜B /L, 계약을 체결해 보험료, 보험료, 자부하 비용과 위험, 화물 처리 수속을 받아야 한다.

표면적으로는 C.I.F 의 구매자는 지불 청구서를 제외하고 목적항 좌석 등에서 물건을 인도하는 것이다.

그러나 자세히 살펴보면 그 속의 오묘함을 발견하기는 어렵지 않다.

‘ INCOTERMS1 990 ’에서 판매자는 일반적인 조건에 따라 운송계약을 체결해야 하며 통상적인 조건은 사실이다.

판매자에게는 통상 조건이 저렴한 운임이다.

이에 따라 그는 선동의 신용과 선박의 상황을 돌보지 않고 화물이 배를 싣기만 하면 만사대길이다.

파는 쪽은 보험 조항에서 가장 낮은 책임의 보험보험에 따라 보험에 가입해야 하며, 만약 PA의 안전보험 (FPA) 처럼 보험에 가입해야 한다.

전쟁 보험, 파업 보험 등 구매자는 매출자에게 통지하고 자부하는 비용을 부담한다.

사실대로 말하면 C.I.F 같은 종이는 몇 장의 접촉에 의존하지 않고 신용이 좋은 판매자 거래를 중시하지 않는 것은 무슨 일이든 발생할 수 있다.

많은 국제 사기꾼이 구매자의 해이해를 이용하여 C.I.F 이런 무역 방식의 틈을 타서 도처에서 속임수를 흔들었다.

파일 사기

1990년 방글라데아는 수해를 입었다. 이 나라는 항상과 중국 양양양유 수출입 회사 상해 회사가 8천톤의 쌀 매매 계약을 체결했고, C.I.F 가격은 약 170만 달러다.

신용장이 개설된 후, 홍콩 상인은 전체 제작의 정교한 증서를 일본 은행에서 순조롭게 결제하고, 선하증권은 브라질의 한 편이 선박을 발송하여 선박을 발송하여 `로리다호 `로 나섰다.

그러나 로리다호는 줄곧 방글라데시로 하역하지 않았다.

조사 결과, 사실 이 선박이 유럽에서 운영되고 있는 것으로 확인됐다.

그 결과 방글라데시 정부가 자업자득 불운하다 ― 170만 달러에 많은 변호사비를 지불했다.

은행이 외환을 결산할 때 심사를 해야 하지 않습니까? 국제상회에서 UCP400 규정, 은행이 서류를 심사할 때, 문서표면만 일치하면 대출해야 합니다.

환언하면 서류 사기에 대해 은행은 어떤 책임도 지지 않는다.

영국에서 은행은 문서가 가상 가짜라는 것을 알면서도 지불을 거부할 권리가 없다.

이 규정은 1983년'유닛 시티메르chants V.Royal Bank of Canada'에서 비롯됐다.

당시 이 사건에서 수혜자가 은행에 입금할 때 은행은 실제 선적기간에 신용장 규정의 선적기간이 늦은 것을 발견하여 지불을 거부했다.

그러나 이튿날 같은 짝퉁의불시 선하증권 날짜가 L /C 의 선적기간에 부합되었다는 것을 발견하고 은행은 서류 사기를 이유로 지불 거부를 확인하고, 쌍방이 바로 장부 공당에 대처하는 것을 확인했다.

귀족원은 이 같은 경우에는 두 가지 가능성을 가지고 있다: 1. 타자를 할 때 날짜를 잘못 때리고, 2. 선장이 틀리다고 생각한다.

귀족원은 은행이 사기꾼의 사기 참여를 증명할 수 있는 것을 증명하지 않으면 은행이 지불을 거부할 권리가 없다는 판결을 내렸다.

이 판례는 사기 타격을 매우 불리하다.

그러나 또 다른 시각으로 보면 귀족원에서도 큰 잘못이 없다.

다만 금융 센터의 형성은 은행 자본 정보와 관련된 것이다.

만약 은행이 툭하면 지불을 거절하면 금융 안정에 불리하다.

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선동 사기

판매자는 화물을 선적하고 화물의 위험은 뱃전을 넘어 구매자에게 옮기기 시작했다.

만약 선주가 이망의 도당이라면, 바이사는 제2의 사기에 직면할 가능성이 있다.

때때로 C.I.F 구매자는 갑자기 선동의 지시를 받고 구매자에게 연유를 공급할 수 있도록 돈을 지불할 것을 요구한다. 그렇지 않으면 배를 중동으로 몰고 물건을 싸게 해야 한다.

이런 상황에 부딪히면 구매자는 좌우로 난처하고, 주신다면 무원동일 것 같다. 안 주신다면 선동에 분노가 생기면, 물건을 팔아버리는 데 귀속되지 않는다.

더 심한 사람은 일부 선동들이 항구에서 화물을 싣고 자취를 감추었다.

ICC 통계에 따르면, 최고봉에 따르면 한 달 중 4배가 레바논에서 실종됐다.

화물선은 대부분 낡은 선박으로 물건이 팔린 뒤 배나 뜯기거나 개명되었다.

현재 선사는 대부분 외선회사, 파산은 아무런 걱정도 없다.

재난을 미연에 방지하다.

국제 형사는 온갖 사기에 속수무책이다.

미연에 대비하기 위해 필자는 국제무역이 적막한 오늘날 이런 사기에 대해서는 미연에 대비할 수밖에 없다고 생각한다.

우선 매매하기 전에 매각자의 자금을 조사하기 위해 힘쓰다.

그렇지 않으면 계약이 정립되자, 구매자는 대체로 사인을 받았다.

그 다음은 일류신용 판매자가 거래를 하지 못하면 구매자는 선박을 통제할 방법을 강구해야 한다.

C.I.F 아래에서 구매자는 선박의 국적, 선박 연령, 선박 상황 등을 선택권이 없다.

구매자는 사기 방지에 유리하다.

송금 증서가 가장 중요한 것은 선하증권이기 때문이다.

F.O.B 아래에서 구매자는 수시로 선동과 연락을 할 수 있으며 선박 동태를 파악할 수 있으며 사기꾼이 외화를 맺기 전에 인전당을 청구할 수 있는 사기꾼이 돈을 지불하는 것을 금지하고, 재자는 임대선에서 임대할 때 선동의 자금을 알기 쉽고 선동의 사기를 효과적으로 방지한다.

셋째, C.I.F 가격을 채택할 때, 바이어는 화물의 도착을 보장하거나 선박 개항 후 일정 기간을 합류하는 조건을 규정하고 있지만, 이 계약은 더 이상 진정한 의미에 속하지 않는 C.I.F 계약이다.

업무요원으로 대외무역이나 운항만 알 수 있고, 진짜 수준 높은 업무요원들은 각종 무역용어의 장점을 이용하여 여러 가지 허점을 피하고, C.I.F.O.B 의 선택이 가장 좋은 증명이다.

국제무역이라는 난이도가 높고 위험이 큰 업계에서 패배할 여지를 두고 정보정보에 대한 수집을 중시하는 것도 중요하다.