浙江新聞喜鳥服飾株式有限公司2011年第5回臨時株主総会決議公告

当社及び全体重役監事、高級管理者は公告の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して責任を負う。

一、会議の開催と出席状況

浙江新聞喜鳥[0.00%株バー研報]服飾株式有限公司（以下、「会社」という）2011年第5回臨時株主総会は2011年9月23日午後2時00分、浙江省永嘉温北鎮にある。吉報鳥工業区新聞喜鳥行政オフィスビルは現場方式で開催され、会議に出席または代理人を委託する株主計4人は、会社の株式273,892,868.00株を代表し、会社の株式総数の46.62%を占めている。

今回の会議は会社の取締役会が招集し、董事の周信忠氏が主宰し、会社の取締役、監事及び高級管理者が会議に出席しました。会議の招集、開催と採決の手順は「会社法」と「会社定款」などの関連規定に適合する。

二、提案審議状況

今回の株主総会は議案を否決することなく、議案を修正することなく、新たな議案の採決を行うこともない。会議は議事日程に従って議案を審議し、記名投票で現場採決を行いました。

一、「取締役会の前回の募集資金の使用状況に関する報告」が審議で採択された。

本議案の採決に参加した株主代表株式数は273,892,868.00株で、その中の同意票は273,892,868.00株で、今回の株主総会に出席した議決権のある株式総数の100%を占めています。反対票は0株、棄権票は0株です。

三、弁護士が提出した法律意見

国浩弁護士集団（上海）事務所は弁護士を派遣して今回の株主総会に出席させました。進行会社の2011年第5回臨時株主総会の招集者資格が合法で有効であると認め、かつ、会議に出席する者の資格が合法で、有効であるとして、法律意見書を発行します。

四、資料を調べるために

1、会社は2011年に5回目の臨時です。株主大会決議

2、国浩弁護士集団（上海）事務所は会社の2011年第5回臨時株主総会に関する法律意見書を発表した。

ここに公告する。

浙江新聞喜鳥服飾株式有限公司董事会

2011年9月24日